Die Raffgier GmbH (eingetragen unter HR B 4711 im Handelsregister des Amtsgerichtes Musterdorf) ist alleinige Gesellschafterin der Muster GmbH (eingetragen unter HR B 0815 im Handelsregister des Amtsgerichtes Musterdorf).

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung hält die Raffgier GmbH hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und beschließt wie folgt:

1. Die Bestellung von Herrn Fred Besserwisser zum Geschäftsführer wird mit sofortiger Wirkung widerrufen. Herrn Besserwisser wird für seine Tätigkeit als Geschäftsführer Entlastung erteilt.

2. Herr Manfred Schlaumeier, von Beruf Lehrer, wohnhaft in Musterdorf, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Herr Schlaumeier vertritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Herr Erwin Ganzgenau, von Beruf Diplomkaufmann , wohnhaft in Musterdorf, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer bestellt. Herr Ganzgenau vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Herr Fritz Unterordner, von Beruf Zahnarzt, wohnhaft in Musterdorf, wird mit sofortiger Wirkung zum Prokuristen bestellt. Herr Keppler vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer.